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Pessoa

GREGORIO NISSEL SCHMIDT

***.778.479-**

Empresas vinculadas

BARIGUA PARTICIPACOES LTDA

54.679.866/0001-08

ISYCHIA CONSULTORIA LTDA

45.890.826/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GREGORIO NISSEL SCHMIDT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GREGORIO NISSEL SCHMIDT
CPF: ***.778.479-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARIGUA PARTICIPACOES LTDA 54.679.866/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
ISYCHIA CONSULTORIA LTDA 45.890.826/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2022	Ver empresa
RUBIK CAPITAL LTDA 22.139.095/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2021	Ver empresa
VERMO CONSULTORIA LTDA 42.928.716/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA 42.177.684/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa

Razão social

BARIGUA PARTICIPACOES LTDA

54.679.866/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

ISYCHIA CONSULTORIA LTDA

45.890.826/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

RUBIK CAPITAL LTDA

22.139.095/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2021

Razão social

VERMO CONSULTORIA LTDA

42.928.716/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

42.177.684/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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