Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GREGORIO LARA DOS SANTOS MATAI

***.938.648-**

Empresas vinculadas

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

35.184.515/0001-73

IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

31.749.596/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GREGORIO LARA DOS SANTOS MATAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GREGORIO LARA DOS SANTOS MATAI
CPF: ***.938.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A. 35.184.515/0001-73Ativa	Diretor	15/10/2019	Ver empresa
IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 31.749.596/0001-50Ativa	Diretor	11/10/2018	Ver empresa
M2YOU PAPELARIA PREMIUM LTDA 15.225.187/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2012	Ver empresa

Razão social

IDEAL HOLDING FINANCEIRA S.A.

35.184.515/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

31.749.596/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

M2YOU PAPELARIA PREMIUM LTDA

15.225.187/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.