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Pessoa

GRECIENE DE CASSIA RODRIGUES LELEKO

***.879.706-**

Empresas vinculadas

TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA

54.366.094/0001-46

MINAS RIO MINERADORA LTDA

02.377.287/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRECIENE DE CASSIA RODRIGUES LELEKO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GRECIENE DE CASSIA RODRIGUES LELEKO
CPF: ***.879.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA 54.366.094/0001-46Ativa	Administrador	18/03/2024	Ver empresa
MINAS RIO MINERADORA LTDA 02.377.287/0001-07Ativa	Administrador	08/07/2021	Ver empresa
FERTIMAX MICRONUTRIENTES LTDA 35.773.672/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
MR LOTEAMENTOS LTDA 19.431.628/0001-70Ativa	Administrador	08/10/2018	Ver empresa
MAX ENERGIA LTDA 23.129.530/0001-30Ativa	Administrador	25/08/2015	Ver empresa
FERTIMAX FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA 12.283.476/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2010	Ver empresa

Razão social

TERRAS RARAS POCOS DE CALDAS LTDA

54.366.094/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

MINAS RIO MINERADORA LTDA

02.377.287/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

FERTIMAX MICRONUTRIENTES LTDA

35.773.672/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

MR LOTEAMENTOS LTDA

19.431.628/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

MAX ENERGIA LTDA

23.129.530/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2015

Razão social

FERTIMAX FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA

12.283.476/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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