Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRAZIELLE DALL EST DA SILVA

***.640.999-**

Empresas vinculadas

DALL EST & SILVA TRANSPORTES LTDA

28.766.487/0001-37

AZLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

25.261.626/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRAZIELLE DALL EST DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GRAZIELLE DALL EST DA SILVA
CPF: ***.640.999-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALL EST & SILVA TRANSPORTES LTDA 28.766.487/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
AZLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 25.261.626/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa
TRANSMARINE RDN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 48.901.637/0001-85Ativa	Administrador	15/12/2022	Ver empresa
SULMARE SERVICOS MARITIMOS LTDA 03.588.540/0001-26Ativa	Administrador	30/01/2022	Ver empresa
TRANSMARINE SERVICE TRANSPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 40.329.162/0001-92Ativa	Administrador	11/01/2021	Ver empresa
PROSOLLO FERTILIZANTES LTDA 39.948.923/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2020	Ver empresa

Razão social

DALL EST & SILVA TRANSPORTES LTDA

28.766.487/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

AZLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

25.261.626/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Razão social

TRANSMARINE RDN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

48.901.637/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

SULMARE SERVICOS MARITIMOS LTDA

03.588.540/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2022

Razão social

TRANSMARINE SERVICE TRANSPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.329.162/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2021

Razão social

PROSOLLO FERTILIZANTES LTDA

39.948.923/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.