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Pessoa

GRASIELLI FREGATO

***.529.299-**

Empresas vinculadas

KURT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

24.266.043/0001-81

IBI COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA

27.445.313/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRASIELLI FREGATO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GRASIELLI FREGATO
CPF
***.529.299-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

KURT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

24.266.043/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

IBI COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS LTDA

27.445.313/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

BALTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.340.771/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

GRARAF ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

17.946.703/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Ver empresa

Razão social

CRG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.741.264/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.