Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRASIELLE DE SOUZA MACHADO MALACARNE

***.613.117-**

Empresas vinculadas

PONTO DE BALAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

36.301.513/0001-80

BRASIL VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL LTDA

33.583.773/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GRASIELLE DE SOUZA MACHADO MALACARNE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GRASIELLE DE SOUZA MACHADO MALACARNE
CPF: ***.613.117-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONTO DE BALAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 36.301.513/0001-80Ativa	Sócio	29/05/2019	Ver empresa
BRASIL VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL LTDA 33.583.773/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
DOM BOSCO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06.956.664/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	27/08/2004	Ver empresa

Razão social

PONTO DE BALAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

36.301.513/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

BRASIL VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES EM GERAL LTDA

33.583.773/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

DOM BOSCO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

06.956.664/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.