Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRACIELLE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA COSTA

***.721.378-**

Empresas vinculadas

2P CONSIG HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.782.145/0001-83

PH BANK SECURITIZADORA SA

48.367.431/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRACIELLE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GRACIELLE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA COSTA
CPF: ***.721.378-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2P CONSIG HOLDING FINANCEIRA LTDA 55.782.145/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
PH BANK SECURITIZADORA SA 48.367.431/0001-17Ativa	Diretor	21/10/2022	Ver empresa
GPPH INVESTIMENTOS LTDA 41.776.310/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
FUTURE ADMINISTRADORA PATRIMONIAL SA 40.709.757/0001-73Ativa	Presidente	04/02/2021	Ver empresa
PH NEGOCIOS LTDA 18.358.438/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2013	Ver empresa
SUA PROMOTORA LTDA 14.247.467/0001-45Baixada	Sócio	27/07/2011	Ver empresa

Razão social

2P CONSIG HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.782.145/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

PH BANK SECURITIZADORA SA

48.367.431/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

GPPH INVESTIMENTOS LTDA

41.776.310/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

FUTURE ADMINISTRADORA PATRIMONIAL SA

40.709.757/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

PH NEGOCIOS LTDA

18.358.438/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Razão social

SUA PROMOTORA LTDA

14.247.467/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.