Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRACIELA RAMOS ESTEFAN

***.538.936-**

Empresas vinculadas

EMPORIO LEVE TUDO LTDA

01.762.759/0001-74

PRIME ONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.109.853/0001-70
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GRACIELA RAMOS ESTEFAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GRACIELA RAMOS ESTEFAN
CPF
***.538.936-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

EMPORIO LEVE TUDO LTDA

01.762.759/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

PRIME ONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.109.853/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

REALE TREINAMENTOS LTDA

10.597.949/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.