Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRACIELA HARB ZAFFARI

***.382.370-**

Empresas vinculadas

BRASIL PARALELO TRINTA AGRONEGOCIOS LTDA

20.926.370/0001-61

VZ ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES

11.062.497/0001-99
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRACIELA HARB ZAFFARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GRACIELA HARB ZAFFARI
CPF
***.382.370-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BRASIL PARALELO TRINTA AGRONEGOCIOS LTDA

20.926.370/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

VZ ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES

11.062.497/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2009

Ver empresa

Razão social

HZ SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SA

11.062.522/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2009

Ver empresa

Razão social

VERA ZAFFARI & CO SS

05.847.386/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Ver empresa

Razão social

ANNECY ADMINISTRADORA DE BENS SA

05.845.939/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.