Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GRACIELA BARONI SELAIMEN

***.202.507-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO LATINA DE FUTUROS

57.043.772/0001-28

TORIBA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

11.453.049/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GRACIELA BARONI SELAIMEN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GRACIELA BARONI SELAIMEN
CPF: ***.202.507-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO LATINA DE FUTUROS 57.043.772/0001-28Ativa	Diretor	28/08/2024	Ver empresa
TORIBA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 11.453.049/0001-16Ativa	Sócio	08/01/2021	Ver empresa
ALPHA TAURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.840.835/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2006	Ver empresa
MEDIATRIX CONSULTORIA LTDA 05.319.097/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO LATINA DE FUTUROS

57.043.772/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

TORIBA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

11.453.049/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

ALPHA TAURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.840.835/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2006

Razão social

MEDIATRIX CONSULTORIA LTDA

05.319.097/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.