Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GONZALO FERNANDEZ CASTRO

***.917.788-**

Empresas vinculadas

LUMIX VENTURES LTDA

44.328.745/0001-50

HIKMA INVESTIMENTOS LTDA

55.957.796/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GONZALO FERNANDEZ CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GONZALO FERNANDEZ CASTRO
CPF: ***.917.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMIX VENTURES LTDA 44.328.745/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
HIKMA INVESTIMENTOS LTDA 55.957.796/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BENEFICENTE SIMPLY SENTIENT DO BRASIL - ABSSB 46.653.636/0001-33Ativa	Presidente	03/06/2022	Ver empresa
OBVIOUS SERVICOS DIGITAIS LTDA 44.025.225/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
DIBA SP PARTICIPACOES S.A. 23.009.649/0001-79Baixada	Diretor	29/01/2016	Ver empresa

Razão social

LUMIX VENTURES LTDA

44.328.745/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

HIKMA INVESTIMENTOS LTDA

55.957.796/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SIMPLY SENTIENT DO BRASIL - ABSSB

46.653.636/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

OBVIOUS SERVICOS DIGITAIS LTDA

44.025.225/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

DIBA SP PARTICIPACOES S.A.

23.009.649/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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