Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GOLDWASSER PEREIRA SANTOS NETO

***.022.567-**

Empresas vinculadas

SAO CONRADO CAPITAL PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.543.821/0001-32

TREVO MINERADORA LTDA

18.913.520/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GOLDWASSER PEREIRA SANTOS NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GOLDWASSER PEREIRA SANTOS NETO
CPF: ***.022.567-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO CONRADO CAPITAL PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.543.821/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2016	Ver empresa
TREVO MINERADORA LTDA 18.913.520/0001-50Baixada	Administrador	18/09/2013	Ver empresa
MINERACAO SANTA CRISTINA LTDA 17.626.941/0001-38Baixada	Administrador	13/08/2013	Ver empresa

Razão social

SAO CONRADO CAPITAL PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.543.821/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

TREVO MINERADORA LTDA

18.913.520/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

MINERACAO SANTA CRISTINA LTDA

17.626.941/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.