Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIVALDO MAGALHAES DA SILVA

***.143.357-**

Empresas vinculadas

MEPHISTO BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOW LTDA

28.030.302/0001-21

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA CATARINA LTDA

30.316.798/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIVALDO MAGALHAES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIVALDO MAGALHAES DA SILVA
CPF: ***.143.357-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEPHISTO BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOW LTDA 28.030.302/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA CATARINA LTDA 30.316.798/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
BAZAR E MERCADO ALVORADA LTDA 36.562.304/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
AUTO CENTER FARRULA LTDA 73.773.996/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2021	Ver empresa
BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO ADELUTH LTDA 68.590.983/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	28/10/2021	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINCK LTDA 30.856.892/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa

Razão social

MEPHISTO BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOW LTDA

28.030.302/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA CATARINA LTDA

30.316.798/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

BAZAR E MERCADO ALVORADA LTDA

36.562.304/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

AUTO CENTER FARRULA LTDA

73.773.996/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Razão social

BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUCAO ADELUTH LTDA

68.590.983/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINCK LTDA

30.856.892/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.