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Pessoa

GIVALDO ALVES CUNHA

***.781.048-**

Empresas vinculadas

EAC COMERCIAL ATACADISTA LTDA

57.561.158/0001-58

CENTER COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.755.724/0001-58
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIVALDO ALVES CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIVALDO ALVES CUNHA
CPF
***.781.048-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

EAC COMERCIAL ATACADISTA LTDA

57.561.158/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

CENTER COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.755.724/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

MPL PLASTICOS LTDA

47.239.292/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

TRP COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

47.239.398/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

MONOFASICO LTDA

46.603.777/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

ONIX UTILIDADES LTDA

03.496.440/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

OCPEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA

04.990.866/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Ver empresa

Razão social

REFLETIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.543.455/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.