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Pessoa

GIUSEPPINA LA REGINA CAROCCIA

***.983.990-**

Empresas vinculadas

VENEZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.024.603/0001-84

MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.957.479/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIUSEPPINA LA REGINA CAROCCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIUSEPPINA LA REGINA CAROCCIA
CPF: ***.983.990-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENEZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 04.024.603/0001-84Inapta	Sócio	06/11/2006	Ver empresa
MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.957.479/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	25/06/1997	Ver empresa
CAROCCIA & CIA LTDA 73.867.863/0001-34Inapta	Sócio	10/12/1993	Ver empresa

Razão social

VENEZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.024.603/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2006

Razão social

MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.957.479/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1997

Razão social

CAROCCIA & CIA LTDA

73.867.863/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.