Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIUSEPPE SMITTARELLO

***.701.074-**

Empresas vinculadas

ITALIA VACATION CLUB TURISMO E TRANSPORTE LTDA

05.793.479/0001-84

MOCHENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.514.470/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIUSEPPE SMITTARELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIUSEPPE SMITTARELLO
CPF: ***.701.074-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITALIA VACATION CLUB TURISMO E TRANSPORTE LTDA 05.793.479/0001-84Inapta	Sócio	30/07/2003	Ver empresa
MOCHENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.514.470/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2003	Ver empresa
PAGANELLA LTDA 05.088.152/0001-01Baixada	Sócio	30/05/2002	Ver empresa
TRENTINO COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA 04.117.664/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2000	Ver empresa
MANGIARE ITALIANO LTDA 03.915.520/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2000	Ver empresa
COVENIM TRENTO LTDA 02.650.288/0001-75Inapta	Sócio	13/05/1998	Ver empresa

Razão social

ITALIA VACATION CLUB TURISMO E TRANSPORTE LTDA

05.793.479/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2003

Razão social

MOCHENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.514.470/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2003

Razão social

PAGANELLA LTDA

05.088.152/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2002

Razão social

TRENTINO COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA

04.117.664/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2000

Razão social

MANGIARE ITALIANO LTDA

03.915.520/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Razão social

COVENIM TRENTO LTDA

02.650.288/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.