Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIUSEPPE MUSELLA TORPIA

***.878.667-**

Empresas vinculadas

OHANA CONSULTORIA LTDA

54.861.163/0001-98

MAHALO HOLDING E PARTICIPACOES SA

22.629.122/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIUSEPPE MUSELLA TORPIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIUSEPPE MUSELLA TORPIA
CPF: ***.878.667-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OHANA CONSULTORIA LTDA 54.861.163/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2024	Ver empresa
MAHALO HOLDING E PARTICIPACOES SA 22.629.122/0001-84Ativa	Diretor	11/06/2015	Ver empresa
MAHALO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22.647.810/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2015	Ver empresa
LADECOM - LABORATORIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE COSMETICOS LTDA. 13.357.549/0001-80Baixada	Administrador	18/04/2013	Ver empresa
S. C. JOHNSON INVESTIMENTOS LTDA 03.271.168/0001-20Baixada	Administrador	14/03/2001	Ver empresa

Razão social

OHANA CONSULTORIA LTDA

54.861.163/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

MAHALO HOLDING E PARTICIPACOES SA

22.629.122/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

MAHALO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.647.810/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2015

Razão social

LADECOM - LABORATORIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE COSMETICOS LTDA.

13.357.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2013

Razão social

S. C. JOHNSON INVESTIMENTOS LTDA

03.271.168/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.