Pessoa
GIUSEPPE MONFORTE
Empresas vinculadas
VINITALY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
EUROBRAS FACTORING-FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
GIUSEPPE MONFORTE
Informações básicas
- Nome
- GIUSEPPE MONFORTE
- CPF
- ***.759.868-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VINITALY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 04.214.971/0001-95Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 29/12/2000 | Ver empresa |
EUROBRAS FACTORING-FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.040.304/0001-33Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 27/07/2000 | Ver empresa |
Razão social
VINITALY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
04.214.971/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
29/12/2000
Razão social
EUROBRAS FACTORING-FOMENTO MERCANTIL LTDA
04.040.304/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
27/07/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.