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Pessoa

GIUSEPPE LEGGI JUNIOR

***.682.799-**

Empresas vinculadas

VTS - INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

27.853.606/0001-26

EIPE INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

26.424.731/0001-58
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIUSEPPE LEGGI JUNIOR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIUSEPPE LEGGI JUNIOR
CPF
***.682.799-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

VTS - INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

27.853.606/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

EIPE INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

26.424.731/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

DELTA IMOVEIS LTDA

00.920.073/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

U0FOVEEgTcODwoPDgsKUTklDQSBFTVBSRUVORElNRU5UT1MgSU1PQklMScODwoPDgsKBUklPUyBMVERBLg==

23.304.657/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

KOEHLER LEGGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.254.581/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2013

Ver empresa

Razão social

JUSSARA PARTICIPACOES LTDA

16.720.585/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2012

Ver empresa

Razão social

LOTEADORA IKUNO LTDA

10.709.885/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Razão social

BASALTO MINERACAO LTDA.

05.375.582/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2010

Ver empresa

Razão social

VERAO IMOVEIS LTDA

02.841.185/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA

11.511.290/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2010

Ver empresa

Razão social

ROSA IMOVEIS LTDA

00.876.610/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LEPAVI - GRECA

10.938.372/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO EMPRESARIAL CRUZEIRO

10.548.214/0001-50

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Razão social

RODOPAV CONSTRUCOES LTDA

07.882.082/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2006

Ver empresa

Razão social

UNIPAV CONSTRUCOES LTDA.

06.925.159/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.