Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIUSEPPE GALLO

***.180.231-**

Empresas vinculadas

G L - ROMA BRASIL LOCADORA EIRELI

15.431.261/0001-33

MASSA DO PEPPO'S COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

15.312.831/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIUSEPPE GALLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIUSEPPE GALLO
CPF: ***.180.231-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G L - ROMA BRASIL LOCADORA EIRELI 15.431.261/0001-33Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/04/2012	Ver empresa
MASSA DO PEPPO'S COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 15.312.831/0001-76Suspensa	Sócio	03/04/2012	Ver empresa
CONGAL VIAGENS E INVESTIMENTOS LTDA 12.001.367/0001-09Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	31/03/2010	Ver empresa

Razão social

G L - ROMA BRASIL LOCADORA EIRELI

15.431.261/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/04/2012

Razão social

MASSA DO PEPPO'S COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

15.312.831/0001-76

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

CONGAL VIAGENS E INVESTIMENTOS LTDA

12.001.367/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

31/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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