Pessoa
GIUSEPPE AURICCHIO
Empresas vinculadas
BDG AURICCHIO HOLDING INVESTIMENTOS LTDA
BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
GIUSEPPE AURICCHIO
Informações básicas
- Nome
- GIUSEPPE AURICCHIO
- CPF
- ***.348.918-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BDG AURICCHIO HOLDING INVESTIMENTOS LTDA 42.195.021/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 03/06/2021 | Ver empresa |
BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60.869.971/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 30/01/2018 | Ver empresa |
BRASI - NOX - MINERACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA 13.896.316/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 27/06/2011 | Ver empresa |
AURICCHIO SUZANO COMERCIO DE METAIS LTDA. 02.224.980/0001-31Baixada | Sócio sem Capital | 05/09/2001 | Ver empresa |
FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 04.625.459/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 23/08/2001 | Ver empresa |
CRED SHOP SP FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.627.138/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 23/08/2001 | Ver empresa |
CRED SHOP FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.615.030/0001-63Baixada | Sócio sem Capital | 17/07/2001 | Ver empresa |
CORDOBA COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 02.847.692/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/1998 | Ver empresa |
TRIP CLUB LTDA 01.452.039/0001-02Inapta | Sócio sem Capital | 13/09/1996 | Ver empresa |
BNPARTS BANCO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 67.270.173/0001-09Baixada | Sócio | 20/11/1991 | Ver empresa |
Razão social
BDG AURICCHIO HOLDING INVESTIMENTOS LTDA
42.195.021/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/2021
Razão social
BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
60.869.971/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2018
Razão social
BRASI - NOX - MINERACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA
13.896.316/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2011
Razão social
AURICCHIO SUZANO COMERCIO DE METAIS LTDA.
02.224.980/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2001
Razão social
FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
04.625.459/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2001
Razão social
CRED SHOP SP FOMENTO MERCANTIL LTDA
04.627.138/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2001
Razão social
CRED SHOP FOMENTO MERCANTIL LTDA
04.615.030/0001-63
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/07/2001
Razão social
CORDOBA COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
02.847.692/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/10/1998
Razão social
TRIP CLUB LTDA
01.452.039/0001-02
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/1996
Razão social
BNPARTS BANCO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
67.270.173/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/11/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.