Pessoa
GIULIANO DE MARCHI
Empresas vinculadas
HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA.
J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA.
Pessoa investigada
GIULIANO DE MARCHI
Informações básicas
- Nome
- GIULIANO DE MARCHI
- CPF
- ***.741.028-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA. 11.790.126/0001-23Ativa | Qualificação 5 | 26/03/2025 | Ver empresa |
J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA. 13.037.786/0001-63Ativa | Administrador | 22/02/2021 | Ver empresa |
Razão social
HCM PARTICIPACOES BRASIL LTDA.
11.790.126/0001-23
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
26/03/2025
Razão social
J.P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA.
13.037.786/0001-63
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/02/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.