Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIULIANIE XAVIER PEDREIRO DAHER

***.076.341-**

Empresas vinculadas

SAO BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS LTDA

33.344.302/0001-36

MXP PARTICIPACOES LTDA

58.434.265/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIULIANIE XAVIER PEDREIRO DAHER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIULIANIE XAVIER PEDREIRO DAHER
CPF: ***.076.341-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS LTDA 33.344.302/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
MXP PARTICIPACOES LTDA 58.434.265/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
TERRANOVA PARTICIPACOES LTDA 21.404.974/0001-00Ativa	Sócio	13/11/2014	Ver empresa
BSP PARTICIPACOES LTDA 20.257.055/0001-99Baixada	Sócio	08/08/2014	Ver empresa
JORGE CECILIO ENDOCRINOLOGIA LTDA 07.435.725/0001-51Ativa	Sócio	06/06/2012	Ver empresa
XP FACTORING LTDA 07.824.727/0001-32Ativa	Sócio	26/01/2006	Ver empresa

Razão social

SAO BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS LTDA

33.344.302/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

MXP PARTICIPACOES LTDA

58.434.265/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

TERRANOVA PARTICIPACOES LTDA

21.404.974/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2014

Razão social

BSP PARTICIPACOES LTDA

20.257.055/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2014

Razão social

JORGE CECILIO ENDOCRINOLOGIA LTDA

07.435.725/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

XP FACTORING LTDA

07.824.727/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.