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Pessoa

GIULIANA LORENZO RAIZA

***.587.058-**

Empresas vinculadas

CATANDUVA INCORPORACAO SPE LTDA

55.630.219/0001-66

DELLAZ INC. LTDA

55.507.851/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIULIANA LORENZO RAIZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIULIANA LORENZO RAIZA
CPF
***.587.058-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CATANDUVA INCORPORACAO SPE LTDA

55.630.219/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

DELLAZ INC. LTDA

55.507.851/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

DELLAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

48.212.204/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

MG ESPACIAL I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP II

47.062.407/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

MG IMIRIM INCORPORACAO SPE LTDA SCP II

47.063.842/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

MG ERNESTA INCORPORACAO SPE LTDA SCP

46.575.877/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

SCP MG IMIRIM INCORPORACAO SPE LTDA

35.622.121/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

SCP MG ESPACIAL II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.769.181/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

SCP MG ESPACIAL I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.769.246/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

RUDGE RAMOS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.889.565/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

24.809.003/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2016

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA IPOA LTDA

44.384.345/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.