Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIULIANA BORGHI MONTEIRO MELO

***.432.128-**

Empresas vinculadas

RGL ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

46.317.591/0001-26

MABRA PARTICIPACOES LTDA

37.188.868/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIULIANA BORGHI MONTEIRO MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIULIANA BORGHI MONTEIRO MELO
CPF
***.432.128-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RGL ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

46.317.591/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

MABRA PARTICIPACOES LTDA

37.188.868/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

FIGA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.776.996/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.