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Pessoa

GIULIA GONTIJO ALVES DE SOUSA OHANA

***.958.056-**

Empresas vinculadas

FALCAO PARTICIPACOES LTDA SCP MONTES CLAROS

28.686.159/0001-20

OHANA PARTICIPACOES LTDA

14.563.279/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIULIA GONTIJO ALVES DE SOUSA OHANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIULIA GONTIJO ALVES DE SOUSA OHANA
CPF: ***.958.056-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCAO PARTICIPACOES LTDA SCP MONTES CLAROS 28.686.159/0001-20Baixada	Administrador	26/06/2017	Ver empresa
OHANA PARTICIPACOES LTDA 14.563.279/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2014	Ver empresa
FALCAO PARTICIPACOES LTDA 14.756.140/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2013	Ver empresa

Razão social

FALCAO PARTICIPACOES LTDA SCP MONTES CLAROS

28.686.159/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

OHANA PARTICIPACOES LTDA

14.563.279/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Razão social

FALCAO PARTICIPACOES LTDA

14.756.140/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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