Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GISSELI DIMER MACHADO

***.823.550-**

Empresas vinculadas

GMS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

31.628.137/0001-19

SPE DIMAK - CARLOS BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA

25.116.530/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISSELI DIMER MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISSELI DIMER MACHADO
CPF: ***.823.550-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. 31.628.137/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2018	Ver empresa
SPE DIMAK - CARLOS BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA 25.116.530/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2016	Ver empresa
SPE DIMAK - DONA AUGUSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 24.964.105/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2016	Ver empresa
SPE DIMAK - CORREA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA 24.964.142/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2016	Ver empresa
SPE-DIMAK MEDIANEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 23.482.213/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2015	Ver empresa
DIMAK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 09.533.849/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2008	Ver empresa

Razão social

GMS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

31.628.137/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

SPE DIMAK - CARLOS BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA

25.116.530/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

SPE DIMAK - DONA AUGUSTA EMPREENDIMENTOS LTDA

24.964.105/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

SPE DIMAK - CORREA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA

24.964.142/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

SPE-DIMAK MEDIANEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

23.482.213/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

DIMAK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

09.533.849/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.