Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS

***.177.384-**

Empresas vinculadas

RG REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA

59.622.321/0001-70

HOLDING MIX LTDA

58.278.404/0001-21

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS
CPF: ***.177.384-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RG REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 59.622.321/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
HOLDING MIX LTDA 58.278.404/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
L&G GERACAO DE ENERGIA LTDA 40.683.573/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
MIX FRUITS COMERCIAL AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27.003.991/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS & CIA LTDA 35.512.777/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE RADIODIFUSAO DE CASA NOVA 30.300.088/0001-28Inapta	Diretor	04/04/2018	Ver empresa
REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA TORRES LTDA 10.806.278/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2017	Ver empresa
OLIVEIRA TORRES COMUNICACAO E HOSPEDAGEM LTDA 20.076.183/0001-36Baixada	Sócio	11/04/2014	Ver empresa

Razão social

RG REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL LTDA

59.622.321/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

HOLDING MIX LTDA

58.278.404/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

L&G GERACAO DE ENERGIA LTDA

40.683.573/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

MIX FRUITS COMERCIAL AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.003.991/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

GISNALDO JOSE DE OLIVEIRA DIAS & CIA LTDA

35.512.777/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE RADIODIFUSAO DE CASA NOVA

30.300.088/0001-28

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA TORRES LTDA

10.806.278/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Razão social

OLIVEIRA TORRES COMUNICACAO E HOSPEDAGEM LTDA

20.076.183/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.