Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GISELLE SANTOS DE ALMEIDA DA SILVA

***.115.287-**

Empresas vinculadas

CRIVO CAPITAL SECURITIZADORA SA

60.672.127/0001-89

FLYPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.179.958/0001-71

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISELLE SANTOS DE ALMEIDA DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISELLE SANTOS DE ALMEIDA DA SILVA
CPF: ***.115.287-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRIVO CAPITAL SECURITIZADORA SA 60.672.127/0001-89Ativa	Presidente	05/05/2025	Ver empresa
FLYPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA 58.179.958/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2024	Ver empresa
BF TRUIST COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.876.599/0001-27Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
EKOWELT INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 54.025.474/0001-17Baixada	Administrador	22/02/2024	Ver empresa
FLYBANK SUPORTE E GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 48.438.326/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2022	Ver empresa
BF INFOTECH TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA 07.267.863/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2022	Ver empresa
FLYPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 37.570.489/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2020	Ver empresa
BF INTEL HOLDING LTDA 29.242.123/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2017	Ver empresa

Razão social

CRIVO CAPITAL SECURITIZADORA SA

60.672.127/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2025

Razão social

FLYPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.179.958/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

BF TRUIST COMERCIO ATACADISTA LTDA

23.876.599/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

EKOWELT INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

54.025.474/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

FLYBANK SUPORTE E GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

48.438.326/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

BF INFOTECH TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA

07.267.863/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

FLYPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.570.489/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

BF INTEL HOLDING LTDA

29.242.123/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.