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Pessoa

GISELLE KRASILCHIK APSAN

***.517.088-**

Empresas vinculadas

QUATROCENTOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

51.039.105/0001-95

MONTEFIORE PARTICIPACOES LTDA.

12.966.812/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GISELLE KRASILCHIK APSAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISELLE KRASILCHIK APSAN
CPF: ***.517.088-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUATROCENTOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 51.039.105/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2013	Ver empresa
MONTEFIORE PARTICIPACOES LTDA. 12.966.812/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2010	Ver empresa
POLI PMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.977.372/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2009	Ver empresa

Razão social

QUATROCENTOS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

51.039.105/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

MONTEFIORE PARTICIPACOES LTDA.

12.966.812/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2010

Razão social

POLI PMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.977.372/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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