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Pessoa

GISELLE DIAS RAMOS FERNANDES

***.064.438-**

Empresas vinculadas

GDF CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

39.761.451/0001-87

ITATINS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.282.666/0001-78
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISELLE DIAS RAMOS FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GISELLE DIAS RAMOS FERNANDES
CPF
***.064.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GDF CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

39.761.451/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

ITATINS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.282.666/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Razão social

AMERINDIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.200.248/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1999

Ver empresa

Razão social

NATION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.612.898/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1998

Ver empresa

Razão social

PLANO C 1 COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

85.463.099/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.