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Pessoa

GISELE ORTOLAN ZEFERINO AVANCINI

***.539.558-**

Empresas vinculadas

ZEFERINO BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

34.379.064/0001-67

ZEFERINO FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.804.898/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISELE ORTOLAN ZEFERINO AVANCINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GISELE ORTOLAN ZEFERINO AVANCINI
CPF
***.539.558-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ZEFERINO BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

34.379.064/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Ver empresa

Razão social

ZEFERINO FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.804.898/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

DIA PRATICO LTDA

14.890.291/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA

05.364.327/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

R Z HOLDING GERENCIAL LTDA

13.570.778/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.