Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GISELE FERREIRA VARESCHI

***.321.309-**

Empresas vinculadas

G.E.B.L VARESCHI CONVENIENCIA LTDA

28.354.842/0001-60

SANTO ACERVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.363.567/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GISELE FERREIRA VARESCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISELE FERREIRA VARESCHI
CPF: ***.321.309-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.E.B.L VARESCHI CONVENIENCIA LTDA 28.354.842/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2023	Ver empresa
SANTO ACERVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.363.567/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2010	Ver empresa
GISELE F.VARESCHI & CIA LTDA 04.854.500/0001-41Suspensa	Sócio sem Capital	15/01/2002	Ver empresa

Razão social

G.E.B.L VARESCHI CONVENIENCIA LTDA

28.354.842/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

SANTO ACERVO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.363.567/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2010

Razão social

GISELE F.VARESCHI & CIA LTDA

04.854.500/0001-41

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.