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Pessoa

GISELE CLAUDIA PENSO

***.837.839-**

Empresas vinculadas

10 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.347.674/0001-46

LOGMAX TRANSPORTES LTDA

11.199.408/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISELE CLAUDIA PENSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GISELE CLAUDIA PENSO
CPF
***.837.839-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

10 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

12.347.674/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

LOGMAX TRANSPORTES LTDA

11.199.408/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

Ver empresa

Razão social

T J G TRANSPORTES LTDA

04.249.037/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2001

Ver empresa

Razão social

TRANSRAIO TRANSPORTES LTDA

02.863.492/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/1998

Ver empresa

Razão social

TRANS-VITORINA TRANSPORTES LTDA

00.684.439/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.