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Pessoa

GISELA VALENTI MAURO FERREIRA

***.672.786-**

Empresas vinculadas

SPE CAXIXE LTDA

34.927.401/0001-03

ENGEVIL ENGENHARIA - SCP

48.570.926/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GISELA VALENTI MAURO FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISELA VALENTI MAURO FERREIRA
CPF: ***.672.786-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE CAXIXE LTDA 34.927.401/0001-03Ativa	Administrador	17/09/2024	Ver empresa
ENGEVIL ENGENHARIA - SCP 48.570.926/0001-49Ativa	Administrador	01/07/2022	Ver empresa
GLOBAL 3F ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 41.549.046/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
SOKASA INCORPORACOES LTDA 38.267.387/0001-10Ativa	Administrador	28/08/2020	Ver empresa
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA 05.764.427/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2003	Ver empresa

Razão social

SPE CAXIXE LTDA

34.927.401/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

ENGEVIL ENGENHARIA - SCP

48.570.926/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

GLOBAL 3F ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

41.549.046/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

SOKASA INCORPORACOES LTDA

38.267.387/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

ENGEVIL ENGENHARIA LTDA

05.764.427/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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