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Pessoa

GISELA SAMPAIO DA CRUZ COSTA GUEDES

***.974.507-**

Empresas vinculadas

BMA MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

42.349.487/0001-62

BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

10.199.971/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GISELA SAMPAIO DA CRUZ COSTA GUEDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GISELA SAMPAIO DA CRUZ COSTA GUEDES
CPF: ***.974.507-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMA MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA 42.349.487/0001-62Ativa	Sócio	16/06/2021	Ver empresa
BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.199.971/0001-66Baixada	Sócio	09/10/2014	Ver empresa
BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO 00.450.968/0001-10Ativa	Sócio	02/08/2001	Ver empresa

Razão social

BMA MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA

42.349.487/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

BMA TAX - CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

10.199.971/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2014

Razão social

BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO

00.450.968/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.