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Pessoa

GIRLEI DA SILVA MAGALHAES

***.096.301-**

Empresas vinculadas

DUARTE G+ TRANSPORTES LTDA

49.889.299/0001-76

GSM PRODUTOS NATURAIS LTDA

19.826.583/0001-32
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIRLEI DA SILVA MAGALHAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIRLEI DA SILVA MAGALHAES
CPF
***.096.301-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DUARTE G+ TRANSPORTES LTDA

49.889.299/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

GSM PRODUTOS NATURAIS LTDA

19.826.583/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

CASA DAS RAIZES PRODUTOS NATURAIS LTDA

18.276.799/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

GOMES MAGALHAES PRODUTOS NATURAIS LTDA

04.547.494/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2008

Ver empresa

Razão social

RAIZES DEZ PRODUTOS NATURAIS LTDA

08.903.082/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.