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Pessoa

GIOVANNI VILLELA BASILE

***.462.728-**

Empresas vinculadas

HAPP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

56.285.537/0001-08

RESIDENCIAL MILAO SPE LTDA SCP

57.564.945/0001-53
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI VILLELA BASILE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIOVANNI VILLELA BASILE
CPF
***.462.728-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

HAPP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

56.285.537/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MILAO SPE LTDA SCP

57.564.945/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MILAO SPE LTDA

54.124.314/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MALDIVAS SPE LTDA SCP

49.836.320/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MALDIVAS SPE LTDA

48.352.354/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL POSITANO SPE LTDA - SCP

46.575.909/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL POSITANO SPE LTDA

45.214.740/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MONACO SPE LTDA - SCP

42.447.817/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MONACO SPE LTDA

40.360.244/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ATENAS SPE LTDA - SCP

36.553.446/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ATENAS SPE LTDA

34.802.656/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

HAPP INCORPORADORA LTDA

28.435.604/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.