Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI MARINS CARDOSO

***.336.679-**

Empresas vinculadas

GMC PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL S. A.

17.889.534/0001-13

CORDILHEIRA PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL S.A.

25.234.035/0001-16
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI MARINS CARDOSO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIOVANNI MARINS CARDOSO
CPF
***.336.679-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

GMC PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL S. A.

17.889.534/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

CORDILHEIRA PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL S.A.

25.234.035/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL SA

19.897.687/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

MK NE LTDA

11.059.063/0002-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

MUNDO CASA COMERCIO VAREJISTA LTDA

42.118.535/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

MK ECOMM LTDA

37.189.889/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

GA PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

36.996.678/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

GATHAVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.583.701/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

MK SUL LTDA

79.513.735/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

MPG PARTICIPACOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

27.732.911/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

GMAB PARTICIPACOES LTDA

19.856.829/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

MK BR S.A

07.666.567/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

GOLDEN LEASE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA

07.384.964/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

QUANTUM INTERNATIONAL LTDA

03.910.324/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2000

Ver empresa

Razão social

TARGET CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

03.423.817/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.