Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI MAGNO DE FREITAS

***.943.651-**

Empresas vinculadas

APIACAS MINERACAO SA

12.527.781/0001-56

AMAZONIA MINERACAO LTDA

11.235.266/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI MAGNO DE FREITAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI MAGNO DE FREITAS
CPF: ***.943.651-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APIACAS MINERACAO SA 12.527.781/0001-56Baixada	Diretor	04/08/2015	Ver empresa
AMAZONIA MINERACAO LTDA 11.235.266/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2012	Ver empresa
GMX8 MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 15.050.390/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2012	Ver empresa
AMAZONIA SERVICOS TECNICOS DE MINERACAO LTDA 04.680.266/0001-83Baixada	Administrador	05/11/2008	Ver empresa
AMAZONIA MINERACAO LTDA 05.306.871/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2005	Ver empresa
AMAZONIA PARTICIPACOES LTDA 02.777.114/0001-78Ativa	Sócio	03/08/1998	Ver empresa
ARANTES & ASSOCIADOS CONS E SERV DE MINERACAO LTDA 01.001.448/0001-92Baixada	Sócio	06/06/1997	Ver empresa

Razão social

APIACAS MINERACAO SA

12.527.781/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

AMAZONIA MINERACAO LTDA

11.235.266/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

GMX8 MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.050.390/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2012

Razão social

AMAZONIA SERVICOS TECNICOS DE MINERACAO LTDA

04.680.266/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2008

Razão social

AMAZONIA MINERACAO LTDA

05.306.871/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2005

Razão social

AMAZONIA PARTICIPACOES LTDA

02.777.114/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/1998

Razão social

ARANTES & ASSOCIADOS CONS E SERV DE MINERACAO LTDA

01.001.448/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.