Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI LO MONACO

***.184.024-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA E COMERCIO CAFFI DE ACAI LTDA

41.404.452/0001-16

COMPLEXO NAUTICO MUNDAU LTDA

19.077.652/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI LO MONACO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI LO MONACO
CPF: ***.184.024-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA E COMERCIO CAFFI DE ACAI LTDA 41.404.452/0001-16Ativa	Sócio	30/03/2021	Ver empresa
COMPLEXO NAUTICO MUNDAU LTDA 19.077.652/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2013	Ver empresa
ASSOCOM ITALIA 13.063.527/0001-07Inapta	Presidente	07/12/2010	Ver empresa
LOMAT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 09.412.043/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2008	Ver empresa
AVENTURA SUL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 08.055.029/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2006	Ver empresa
GME MASSAGUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 04.277.078/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2001	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO CAFFI DE ACAI LTDA

41.404.452/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

COMPLEXO NAUTICO MUNDAU LTDA

19.077.652/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Razão social

ASSOCOM ITALIA

13.063.527/0001-07

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2010

Razão social

LOMAT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

09.412.043/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

AVENTURA SUL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

08.055.029/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2006

Razão social

GME MASSAGUEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.277.078/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.