Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI LEO GELAPE

***.722.196-**

Empresas vinculadas

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

01.522.368/0001-82

CETELEM AMERICA LTDA

01.947.428/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI LEO GELAPE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI LEO GELAPE
CPF: ***.722.196-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 01.522.368/0001-82Ativa	Diretor	12/12/2023	Ver empresa
CETELEM AMERICA LTDA 01.947.428/0001-09Baixada	Administrador	18/10/2023	Ver empresa
BGN MERCANTIL E SERVICOS LTDA 02.860.160/0001-36Baixada	Administrador	21/09/2023	Ver empresa
CETELEM SERVICOS LTDA 03.110.600/0001-09Ativa	Administrador	06/09/2023	Ver empresa
GELAPE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 06.166.919/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2004	Ver empresa

Razão social

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

01.522.368/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

CETELEM AMERICA LTDA

01.947.428/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

BGN MERCANTIL E SERVICOS LTDA

02.860.160/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

CETELEM SERVICOS LTDA

03.110.600/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

GELAPE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

06.166.919/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.