Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI GUERRA DOS SANTOS

***.923.126-**

Empresas vinculadas

AGGIXPAR LTDA

54.020.835/0001-32

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS SA

30.301.043/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI GUERRA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI GUERRA DOS SANTOS
CPF: ***.923.126-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGGIXPAR LTDA 54.020.835/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS SA 30.301.043/0001-78Ativa	Diretor	25/04/2018	Ver empresa
AGGIX SERVICOS E INFORMACOES LTDA 09.274.131/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2007	Ver empresa
EASY CRED CARTAO CONVENIO SC LTDA 04.820.923/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2001	Ver empresa
UNIMEP - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.024.333/0001-01Inapta	Sócio	16/08/2000	Ver empresa
D & M INFORMATICA SC 38.732.632/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1999	Ver empresa

Razão social

AGGIXPAR LTDA

54.020.835/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS SA

30.301.043/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

AGGIX SERVICOS E INFORMACOES LTDA

09.274.131/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Razão social

EASY CRED CARTAO CONVENIO SC LTDA

04.820.923/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2001

Razão social

UNIMEP - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.024.333/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2000

Razão social

D & M INFORMATICA SC

38.732.632/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.