Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANNI BATTISTA MONAI

***.277.456-**

Empresas vinculadas

DAVINCI CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA

24.341.583/0001-82

JOMAFE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.928.345/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIOVANNI BATTISTA MONAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI BATTISTA MONAI
CPF: ***.277.456-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAVINCI CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA 24.341.583/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2016	Ver empresa
JOMAFE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 10.928.345/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2015	Ver empresa
VILLA OBEROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.232.760/0001-36Ativa	Sócio	23/10/2007	Ver empresa

Razão social

DAVINCI CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA

24.341.583/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Razão social

JOMAFE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.928.345/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

VILLA OBEROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.232.760/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.