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Pessoa

GIOVANNI ALVES DE AVILA BAHIA

***.948.291-**

Empresas vinculadas

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.519.428/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNI ALVES DE AVILA BAHIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNI ALVES DE AVILA BAHIA
CPF: ***.948.291-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 37.654.062/0001-27Ativa	Sócio	30/09/2022	Ver empresa
BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 47.519.428/0001-09Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
HAPPY EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA 08.977.291/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2019	Ver empresa
DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA 17.983.661/0001-87Ativa	Sócio	18/04/2013	Ver empresa
DISTRIBUIDORA NOVA ENERGIA LTDA 04.532.922/0001-09Ativa	Sócio	04/08/2004	Ver empresa

Razão social

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.519.428/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

HAPPY EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

08.977.291/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA

17.983.661/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2013

Razão social

DISTRIBUIDORA NOVA ENERGIA LTDA

04.532.922/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.