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Pessoa

GIOVANNA ORO TOMIO

***.200.829-**

Empresas vinculadas

D'ORO HOLDING FAMILIAR LTDA

54.348.876/0001-52

HOLDING M FNS LTDA

40.917.021/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANNA ORO TOMIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANNA ORO TOMIO
CPF: ***.200.829-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D'ORO HOLDING FAMILIAR LTDA 54.348.876/0001-52Ativa	Sócio	15/03/2024	Ver empresa
HOLDING M FNS LTDA 40.917.021/0001-90Ativa	Sócio	14/11/2023	Ver empresa
UPA FORQUILHINHAS MEDICOS LTDA 35.510.686/0001-45Baixada	Sócio	04/08/2021	Ver empresa
LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA 10.540.204/0001-79Ativa	Sócio	17/12/2020	Ver empresa

Razão social

D'ORO HOLDING FAMILIAR LTDA

54.348.876/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

HOLDING M FNS LTDA

40.917.021/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

UPA FORQUILHINHAS MEDICOS LTDA

35.510.686/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA

10.540.204/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.