Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANI PEREIRA E SILVA

***.790.517-**

Empresas vinculadas

SPRINGS CAPITAL LTDA

09.576.295/0001-13

BLUELINE EQUITIES PARTNERSHIP LTDA

50.886.220/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANI PEREIRA E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANI PEREIRA E SILVA
CPF: ***.790.517-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPRINGS CAPITAL LTDA 09.576.295/0001-13Ativa	Administrador	01/06/2023	Ver empresa
BLUELINE EQUITIES PARTNERSHIP LTDA 50.886.220/0001-32Baixada	Administrador	31/05/2023	Ver empresa
HOLDING CONTROLE BLUELINE S.A 48.750.168/0001-40Ativa	Diretor	29/11/2022	Ver empresa
HOLDING PARTNERSHIP BLUELINE LTDA 48.741.440/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
BLUELINE ASSET MANAGEMENT S.A 29.364.995/0001-51Ativa	Diretor	24/07/2018	Ver empresa

Razão social

SPRINGS CAPITAL LTDA

09.576.295/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

BLUELINE EQUITIES PARTNERSHIP LTDA

50.886.220/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

HOLDING CONTROLE BLUELINE S.A

48.750.168/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2022

Razão social

HOLDING PARTNERSHIP BLUELINE LTDA

48.741.440/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

BLUELINE ASSET MANAGEMENT S.A

29.364.995/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.