Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIOVANI MAFFINI

***.505.249-**

Empresas vinculadas

G. MAFFINI & CIA LTDA

07.125.231/0001-70

LPM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

06.107.382/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GIOVANI MAFFINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANI MAFFINI
CPF: ***.505.249-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G. MAFFINI & CIA LTDA 07.125.231/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
LPM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 06.107.382/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2003	Ver empresa
G MAFFINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 03.040.125/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/03/1999	Ver empresa

Razão social

G. MAFFINI & CIA LTDA

07.125.231/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

LPM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

06.107.382/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Razão social

G MAFFINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

03.040.125/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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