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Pessoa

GIOVANA SZNELWAR MADALOSSO

***.603.399-**

Empresas vinculadas

LOGICANE CONSTRUCOES CIVIS LTDA

01.951.265/0001-38

LAHORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.947.370/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANA SZNELWAR MADALOSSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANA SZNELWAR MADALOSSO
CPF: ***.603.399-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGICANE CONSTRUCOES CIVIS LTDA 01.951.265/0001-38Ativa	Sócio	10/12/2020	Ver empresa
LAHORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.947.370/0001-00Ativa	Sócio	15/02/2019	Ver empresa
TUCA E TAIANO HOLDINGS LTDA. 31.231.973/0001-65Baixada	Sócio	15/08/2018	Ver empresa
GSM CONSULTORIA EMPRESARIAL EM LITERATURA - EIRELI 27.248.578/0001-18Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/02/2017	Ver empresa
PERISCOPIO CRIACAO & ROTEIRO LTDA 18.786.299/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
CANELOGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 07.502.824/0001-09Ativa	Sócio	29/04/2005	Ver empresa

Razão social

LOGICANE CONSTRUCOES CIVIS LTDA

01.951.265/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

LAHORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.947.370/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2019

Razão social

TUCA E TAIANO HOLDINGS LTDA.

31.231.973/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

GSM CONSULTORIA EMPRESARIAL EM LITERATURA - EIRELI

27.248.578/0001-18

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

PERISCOPIO CRIACAO & ROTEIRO LTDA

18.786.299/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

CANELOGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.502.824/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.