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Pessoa

GIOVANA PEREZ DINAMARCO SOLERA QUIGLEY

***.104.068-**

Empresas vinculadas

CANADA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

39.377.682/0001-91

LOGIGAS DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA

07.286.384/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIOVANA PEREZ DINAMARCO SOLERA QUIGLEY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIOVANA PEREZ DINAMARCO SOLERA QUIGLEY
CPF: ***.104.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANADA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 39.377.682/0001-91Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/04/2021	Ver empresa
LOGIGAS DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA 07.286.384/0001-08Baixada	Presidente	28/03/2005	Ver empresa
TRES - FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.720.399/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2000	Ver empresa
NOVA TRANSPORTADORA LTDA 00.940.901/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	30/11/1995	Ver empresa

Razão social

CANADA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

39.377.682/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

LOGIGAS DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA

07.286.384/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/03/2005

Razão social

TRES - FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.720.399/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2000

Razão social

NOVA TRANSPORTADORA LTDA

00.940.901/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.